送交者: 历历 于 2011-01-28, 15:01:01:

回答: 银行向IRS报告了“Suspicious Activity Report”，后果很严重。 由 国际法 于 2011-01-28, 14:53:08:

• 不懂就认真学。贩毒、洗钱的钱都是“私人钱财”。 (无内容) - 国际法 (0 bytes) 2011-01-28, 15:05:18 (542147)
  • 你真他妈的狗屁不通的不懂装懂。人家存六万块钱，你就能判人家 - 历历 (96 bytes) 2011-01-28, 15:11:48 (542152)
    • 她现在是不折不扣的洗钱！ (无内容) - 国际法 (0 bytes) 2011-01-28, 15:13:07 (542154)
      • 把六万美金，每次低于一万美金分批带入美国，以逃避入关申报。 - 国际法 (89 bytes) 2011-01-28, 15:23:39 (542165)
      • 拉你妈的倒吧！money laundering　定义的第一前提是： - 历历 (105 bytes) 2011-01-28, 15:20:39 (542161)
        • 俺帮这位女士查过法律原文，她确实是符合洗钱定义。 - meteor (22 bytes) 2011-01-28, 15:23:11 (542164)
          • 你要分清“怀疑”和“定罪”的区别。 - 历历 (522 bytes) 2011-01-28, 15:40:59 (542179)
            • 哈哈，好一副“我是流氓我怕谁”的嘴脸。 (无内容) - 国际法 (0 bytes) 2011-01-28, 15:43:57 (542181)
              • 可以理解，无知者无畏码。 (无内容) - meteor (0 bytes) 2011-01-28, 15:46:00 (542185)
          • 她被控的也是洗钱嫌疑。 (无内容) - meteor (0 bytes) 2011-01-28, 15:26:23 (542168)
            • 有经验的律师说，如果她最后能保住60％的钱，就算上上大吉了。 (无内容) - 国际法 (0 bytes) 2011-01-28, 15:31:46 (542173)

加跟贴